Agencias / La Voz de Michoacán

Estados Unidos. En un claro golpe para la banca en México, el Departamento del Tesoro acusó a tres instituciones financieras de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.

Por ello, el Departamento del Tesoro prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a los bancos CIBanco, Intercam y Vector.

“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos“, publicó en un comunicado este miércoles 25 de junio.

De acuerdo con el Tesoro de EU, CIBanco, Intercam y Vector “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que dicho lavado de dinero dio a los cárteles el financiamiento necesario para la compra de precursores químicos que son usados en la producción del fentanilo.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Por ello, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), prohibió a las instituciones financieras de EU transferir fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta administrada por o en nombre estos bancos.

“Estas prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal”, añadió.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará un comunicado más adelante. Personal del Departamento del Tesoro viajó a México exclusivamente para ver este asunto.

Con estos cárteles están relacionados CIBanco, Intercam y Vector

En el caso de CIBanco, el Tesoro de EUA identificó un patrón de transacciones y prestaciones de servicios que presuntamente beneficiaron al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

Según la investigación del Departamento de Tesoro, CIBanco supuestamente benefició a los cárteles con las siguientes operaciones:

En 2023, un empleado de CIBanco creó una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.

Entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías chinas para la compra de precursores químicos.

En el caso de Intercam, se encontró un “prolongado patrón de asociaciones y transacciones” que supuestamente benefició al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China, asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas", acusó.

El Tesoro también explicó que Vector facilitó que una “mula del Cártel de Sinaloa” blanqueará 2 millones de dólares entre 2013 y 2021.

“Entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas”, añadió.

Hacienda, sin pruebas

La Secretaría de Hacienda aclaró que el Departamento del Tesoro les avisó con antelación de las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector como parte del acuerdo de colaboración entre México y EU.

“El Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones. Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", puntualizó en un comunicado.

Sin embargo, Hacienda dijo que las autoridades de EUA no mandaron “ningún dato probatorio” de sus investigaciones.

Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido“, añadió.