Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron de forma conjunta sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero. Este escenario se prevé en el contexto del Mundial de fútbol 2026, justa deportiva que se celebrará a partir del 11 de junio en el país norteamericano.

En un comunicado oficial, ambas dependencias advirtieron a las instituciones del sistema financiero que el evento deportivo generará una importante movilidad de personas a nivel internacional. Dicho flujo representa, por un lado, un notable desarrollo económico y turístico para la región. Sin embargo, también puede incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos de procedencia ilícita.

Monitoreo de operaciones inusuales y señales de alerta

Por lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera precisó que la alerta emitida tiene como propósito fundamental proporcionar a los sujetos obligados los elementos necesarios para robustecer sus controles internos. La meta es fortalecer los procesos de monitoreo, la identificación oportuna de operaciones inusuales y la evaluación constante de riesgos. Lo anterior se realizará mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

Coordinación internacional entre los países sedes de la FIFA

De acuerdo con los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV, esta herramienta preventiva fue elaborada en coordinación directa con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, participó el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).

Estas corporaciones pertenecen a las naciones que comparten la sede del campeonato mundial organizado por la FIFA, el cual incluye formalmente a territorio estadounidense y canadiense.

Por otra parte, el comunicado detalló que el documento técnico fue estructurado con base en análisis de riesgos detallados, así como en las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.

Vigencia de la herramienta preventiva en el sistema financiero

Finalmente, este instrumento de supervisión se suma al conjunto de acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo del torneo global.

El plan de contingencia y monitoreo especial de la Unidad de Inteligencia Financiera permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Además, las autoridades indicaron que el esquema podrá actualizarse de forma constante conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del desarrollo del evento deportivo.

Redacción / La Voz de Michoacán